您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
報道指匯控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金
阿思達克 09-21 09:40
據外媒取得、由銀行向美國財政部提交的機密文件顯示,大型銀行於1999年至2017年間,即使內部合規部門得悉資金來源有可疑,仍然協助客戶進行相關資金調配。銀行提交的相關「可疑活動報告」多達2,100份,涉及金額逾2萬億美元,牽涉銀行包括匯控(00005.HK)、渣打集團(02888.HK)、摩通(JPM.US)、德銀(DB.US)及紐約梅隆銀行(BK.US)。

報道引述部分交易,如摩通處理有機會進行貪污行為之委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業客戶,匯控則助疑似龐氏騙局資金交易,德銀則助烏克蘭億萬富豪相關資金進行交易。匯控回應報道指,相關文件已是過去事件,集團指至2012年匯控已經過多年工作以加強打擊金融犯罪的能力。渣打則回應指,集團肩負打擊金融犯罪之責任,亦有投資於合規部門。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶