格隆匯6月29日丨君實生物(01877.HK)公佈,公司第二屆董事會的任期已於2021年6月29日舉行的公司2020年股東周年大會結束時屆滿。董事會宣佈,全部建議重選的董事已於股東周年大會上獲選,並將構成第三屆董事會,任期為三年,自股東周年大會日期起生效,直至第三屆董事會結束。第三屆董事會由下列人士組成:(i)熊俊、李寧、馮輝、張卓兵及姚盛為執行董事;(ii)武海、湯毅、李聰及林利軍為非執行董事;及(iii)陳列平、張淳、蔣華良、錢智及RoySteven Herbst為獨立非執行董事。
於2021年6月29日舉行的第三屆董事會第一次會議上,熊俊獲重選為第三屆董事會主席,任期為三年,自董事會會議日期起生效,直至第三屆董事會結束。
於2021年6月29日,由於其他工作安排,易清清辭任公司非執行董事,即時生效。
公司第二屆監事會的任期已於股東周年大會結束時屆滿。第三屆監事會將由三名監事組成,包括兩名非職工代表監事及一名職工代表監事,任期將為三年,自股東周年大會日期起生效,直至第三屆監事會結束。
兩名非職工代表監事(即鄔煜及王萍萍)於股東周年大會上獲選為第三屆監事會監事。
於2021年6月29日舉行的公司職工代表會議上,職工代表決議委任霍依蓮為第三屆監事會的職工代表監事。
於2021年6月29日舉行的第三屆監事會第一次會議上,鄔煜獲重選為第三屆監事會主席,任期為三年,自監事會議日期起生效,直至第三屆監事會結束。