格隆汇6月28日丨北大资源(00618.HK)公布,于2021年6月25日,公司接获一封函件,表示公司控股股东香港方正资讯有限公司(清盘中)要求公司董事会召开公司股东大会,以考虑并酌情通过以下决议案:
"动议根据本公司新细则罢免陈仲戟先生作为本公司独立非执行董事之职务,自通过本决议案起即时生效。"
"动议根据本公司新细则罢免赖雅明先生作为本公司独立非执行董事之职务,自通过本决议案起即时生效。"
"动议根据本公司新细则罢免刘家荣先生作为本公司独立非执行董事之职务,自通过本决议案起即时生效。"
"动议根据本公司新细则委任邱伯瑜先生为本公司非执行董事,自通过本决议案起即时生效,而彼将就其职位收取月薪15,000港元(除税前)。"
"动议根据本公司新细则委任朱健宏先生为本公司独立非执行董事,自通过本决议案起即时生效,而彼将就其职位收取月薪15,000港元(除税前)。"
"动议根据本公司新细则委任钱志浩先生为本公司独立非执行董事,自通过本决议案起即时生效,而彼将就其职位收取月薪15,000港元(除税前)。"
"动议根据本公司新细则委任宁睿先生为本公司独立非执行董事,自通过本决议案起即时生效,而彼将就其职位收取月薪15,000港元(除税前)。"
"动议根据本公司新细则委任钟衞民先生为本公司独立非执行董事,自通过本决议案起即时生效,而彼将就其职位收取月薪15,000港元(除税前)。"
董事会将全力配合并根据相关法律及法规召开股东大会。