格隆匯3月17日丨國銀租賃(01606.HK)宣佈,董事會於2020年3月16日審議通過了關於選舉第二屆董事會專門委員會成員的議案。目前董事會共設立六個專門委員會,分別為戰略決策委員會、風險管理與內部控制委員會、關聯交易控制委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會(合稱“專門委員會”)。
董事會決議各專門委員會的人員組成如下:
1.戰略決策委員會委員為王學東、彭忠、李英寶、鄭學定及徐進,主任為王學東;
2.風險管理與內部控制委員會委員為王學東、彭忠、黃敏、李英寶、王邦宜、王瑛及鄭學定,主任為王學東;
3.關聯交易控制委員會委員為徐進、黃敏、王瑛、鄭學定及張憲初,主任為徐進;
4.審計委員會委員為鄭學定、李英寶、王邦宜、徐進及張憲初,主任為鄭學定;
5.薪酬委員會委員為張憲初、彭忠、李英寶、鄭學定及徐進,主任為張憲初;
6.提名委員會委員為徐進、王學東、鄭學定及張憲初,主任為徐進。
專門委員會任期與第二屆董事會任期一致,其職責權限、決策程序、議事規則遵照各專門委員會工作規則執行。