格隆匯12月10日丨魯證期貨(01461.HK)宣佈，經股東於臨時股東大會選舉非職工代表董事後，第三屆董事會董事包括：執行董事鍾金龍及樑中偉；非執行董事劉洪鬆、胡開南、明鋼及劉峯；獨立非執行董事高竹、王傳順、李大鵬及鄭堅平。除鄭堅平的獨立非執行董事任職資格需待中國期貨業協會核准後生效外，上述其他董事的任期由臨時股東大會結束之時起至公司第三屆董事會三年任期屆滿止。

此外，董事會宣佈，鍾金龍獲委任為公司第三屆董事會董事長及戰略發展委員會主席；樑中偉獲委任為公司風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；劉洪鬆獲委任為公司薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；胡開南獲委任為公司風險控制委員會主席及審計委員會委員；明鋼獲委任為公司戰略發展委員會委員及風險控制委員會委員；劉峯獲委任為公司戰略發展委員會委員及審計委員會委員；高竹獲委任為公司薪酬與考核委員會主席、戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員及審計委員會委員；王傳順獲委任為公司審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；李大鵬獲委任為公司提名委員會主席、戰略發展委員會委員及審計委員會委員；以及鄭堅平獲委任為公司戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員，待中國期貨業協會核准鄭堅平獨立非執行董事任職資格後生效。

公司召開的職工代表大會已委任樑中偉擔任公司職工董事。樑中偉根據其與公司訂立的勞動合同領取職工薪酬，彼將不在公司收取任何董事津貼和薪酬。

董事會宣佈，經股東於臨時股東大會選舉非職工代表監事後，第三屆監事會監事包括：監事譚少傑；獨立監事胡俞越、牟勇及於學會；職工代表監事李學魁、林宗恆及劉普，彼等的任期由臨時股東大會結束之時起至公司第三屆監事會三年任期屆滿止。

此外，董事會宣佈，李學魁獲委任為公司第三屆監事會主席。

另宣佈，陳方(已達到退休年齡)於臨時股東大會結束之時起不再擔任公司第二屆董事會董事長、執行董事；公司第二屆董事會非執行董事尹戈、李傳永及獨立非執行董事於學會亦於臨時股東大會結束之時起退任。此外，自臨時股東大會結束之時起，陳方不再為公司戰略發展委員會主席，尹戈不再為公司風險控制委員會及提名委員會委員，李傳永不再為公司戰略發展委員會及風險控制委員會委員，於學會不再為公司風險控制委員會主席、提名委員會委員、戰略發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員，但轉任公司第三屆監事會獨立監事。

亦宣佈，經公司於臨時股東大會後召開的第三屆董事會第一次會議審議及批准，劉慶斌獲委任為公司總經理，自公告日期起生效，至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。劉慶斌擔任公司總經理的薪酬，由董事會釐定。